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北仑警方破获网络传销案

发布时间:2020-01-14 19:33:04 阅读: 来源:红包厂家

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投资500元就能成为最低级别的股东,每个工作日获得投资额2%的红利,50天回本,200天拿到投资款7倍的分红,依此类推,入会越久收入越是丰厚,这样的“生意”你是否眼红?作为曾经的“投资”人之一,北仑的吴女士告诉你,这些看似喜人的利益之后其实全是陷阱。

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“美国公司”来华“高息筹资”

今年年初,一个开名车、穿高档西服的中年男子出现在北仑某酒店,自称是美国KKR私募基金公司中国分公司华东地区经理,姓刘,来到北仑是为了公司进军中国市场提前调研。

“我们公司将于2015年在中国开设银行等金融行业,但这有个前提条件,就是这些行业10%的资金必须来源于国内的散户。所以,我提前过来查看社会情况,顺便看看能不能吸引一部分资金。”刘经理当时介绍说。

起先吴女士和其他人一样,一点不信,外国来的大公司,没事跑到北仑这么个小地方来筹资,可信度实在低了点。但随着刘经理的进一步介绍,她发现,貌似这是个靠谱的事!

刘经理说,他们公司投资控股了几家知名上市公司,绝对可靠,网上可以查询核实。如果市民要加入,投资金额每股只要20400元,入股后可以在网上单独申请账户,每月可以亲自查看利息的收入情况。说完,他还把自己入股和获得较高收益情况展示给吴女士等人看。

疯狂宣传半年数百人被骗

“听着实在诱人,所以当时我和几个好姐妹就真的申请了这个会员。”吴女士说。

和吴女士一样,开始,大家都抱着将信将疑的心态投资,但又深怕遇上骗子,因此时刻盯着刘经理,准备一看不对就立时报警。但随着日子不断延长,个人账户中代表利息收入情况的数字一个劲的往上涨,很快成本捞回来,大家这才放下了心。

“刘经理又跟我们说,如果有人宣传工作做的好,也就是介绍其他人也成为会员,可以在原有的红利基础上,另外得到直推奖、对碰奖、层级奖等金额奖励,于是大家又开始介绍周边人也加入。”

和吴女士一样,同样参与“投资”的张太太也是受害者之一。“当时听到这消息我们真是开心疯了,来钱实在太轻松,所以大家干活的积极性空前高涨。”张太太说。

于是,她们一帮子老姐妹就开始到处奔波宣传加入KKR公司的好处,并且分发从刘经理那得来的《KKR—华尔街金融之王》等材料,不断扩大宣传效应。“好消息”一传十十传百,将近半年时间过去,会员一下子增加到了几百人。

分红会上“刘经理”消失无踪

时间一天天过去,其间不时的红利进账,网页上的利息收入数字不断往上涨,这让一批投资者相当开心。终于等到了7月初,大伙翘首以盼的半年一次分红会议总算到来。

刘女士、张太太等人心里头各自打着算盘,想着自己这次该有多大一笔收入,多少钱再投入,多少钱组织去旅游,但左等右等,从上午9点到11点,刘经理就是不见人。

“开始大家以为他作为华东地区的负责人可能有事耽搁了,虽然电话一直打不通,但也没往不好的地方去想,毕竟半年来这种情况出现过几次。但情况维持三天后,感觉到不对劲,然后有人突然发现一直能够查看利息收入的网页也打不开了,我们这才意识到被骗,赶紧报警。”吴女士说。

接警后,北仑警方立即开展调查,初步结论,这是一起网络传销案件。

警方提醒:

下线提暴利

需谨慎对待

办案民警,北仑公安分局经侦大队王警官介绍说,网络传销案件相较于其他,具有更强的虚拟性、隐蔽性和欺骗性。本案中,受害者很多都是乡镇妇女,不法分子通过诱骗使之“投资”,然后借助科技手段开设一个所谓的利息收入显示网页,以电子商务等名义骗取他们信任,最终“刘经理”再提出所谓的扩大宣传,其实就是传销中所谓的“入股”和“发展下线”。

“不法分子之所以能够作案成功,利用的就是中老年妇女本身对网络不了解,同时手里掌握着家里的财政大权,辨识能力差,具有贪小便宜心理等特性。这些人如果被"洗脑",就以为网络是真实的,特别是觉得网页上能够直接看到的利息增加就代表着巨额收入,然后把这样的"好事"传染开去,最终越来越多的人陷入网络传销诈骗。”王警官介绍说。

有鉴于此,警方提醒广大市民,如果有组织、公司或个人承诺少量投入即可获得丰厚回报等招数诱惑,同时还要求拉人加入其中或发展下线、会员、代理商等,形成多个层级的金字塔形,声称获利的途径是上线直接或间接从发展的下线中提报酬,或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利,这就是传销案件,最终将会导致极少数顶层的传销组织者“空手套白狼”获取暴利,而绝大多数参与者则血本无归、上当受骗,所以市民朋友要谨慎对待。

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